A családi alkotmány a családi cégben szerepet vállaló családtagok, valamint azoknak a családtagoknak a lelkiismereti megállapodása, akiknek az életére, egzisztenciájára vagy jövőbeni tulajdonosi helyzetére a cég érdemi hatással van. Nem elsősorban jogi dokumentum. Sokkal inkább közös működési alap, amelyben a család kimondja, hogyan gondolkodik a cégről, a tulajdonról, a vezetésről, a családtagok szerepéről és a következő generációról.

Ez azért fontos, mert egy családi céget körülvesznek azok a professzionális szolgáltatók és külső szakemberek, akiknek a munkájára a családnak és a cégnek is szüksége van: jogászok, ügyvédek, könyvelők, könyvvizsgálók, adószakértők, pénzügyi-befektetési szakemberek, szervezetfejlesztők, mentorok, coachok, különböző terapeuták és más külső szakértők. A családi alkotmány nekik is közös és konzisztens tájékozódási pontot ad. Nem helyettük dolgozik, hanem lehetővé teszi, hogy minden szakember a saját területén, a család valódi szándékait és megállapodásait ismerve tudjon érdemi munkát végezni.

Ez a gondolat kapcsolódik ahhoz az alapelvhez, hogy a családi alkotmány először belső vállalás, és csak ezt követően kapcsolódhat hozzá jogi forma. Erről szól a családi alkotmány: először lelkiismereti megállapodás, aztán jogi forma című írás.

A családi alkotmány több mint leírt szabályok, megállapodások és döntési rendek írásos dokumentuma. Valójában arról szól, hogy a család képes-e közös tulajdonosi közösségként, közös családi jövőkép érdekében együttműködni. Egy jól megírt családi alkotmányból kiolvasható, hogy a családtagok akarnak-e közösen dolgozni a céggel kapcsolatos kérdéseken, és az is, hogy mennyire szorosan akarnak együttműködni egymással.

Ezért a családi alkotmány egyik első rétege mindig a közös értékrend tisztázása. A családi értékek gyakorlati szerepét a családi értékek a családi cégben: szép szavakból döntési elvek című bejegyzés bontja ki.

A legfontosabb az, hogy olyan családi alkotmány szülessen, amelyet a család a mindennapi működéshez és a fontos döntési helyzetekhez használni is tud. Családi alkotmányt lehet íratni kívülről, lehet hozzá mintát keresni, és lehet belőle szép, jogias, komoly hangzású dokumentumot gyártani. De ettől még nem biztos, hogy a család használni fogja. A családi alkotmány akkor működik, ha a családtagok részt vesznek a létrehozásában, vitatkoznak róla, pontosítják, saját mondatokat tesznek bele, és a végén felismerik benne saját magukat.

Először is: közös nyelvet teremt

Egy családi cégben sok minden kimondatlanul működik. Mindenki „tudja”, mit gondol az alapító. Mindenki „érzi”, mi a család szokása. Mindenki sejti, hogy miről lehet beszélni, és miről nem. Ez egy ideig elég lehet. De ahogy nő a család, belép a következő generáció, megjelennek új tulajdonosok, házastársak, unokatestvérek, passzívabb és aktívabb családtagok, a kimondatlan működés már nem tartja össze a rendszert.

A családi alkotmány közös nyelvet ad. Segít kimondani, mit jelent családtagként, tulajdonosként, vezetőként vagy jövőbeli utódként kapcsolódni a céghez. Nem azért, hogy mindenki ugyanazt gondolja. Hanem azért, hogy legalább ugyanarról beszéljen.

A közös nyelv különösen fontos, mert a családi cégben ugyanaz az ember több szerepből is megszólalhat. Ennek alapmodelljét a családi irányítású cég működésének alapképlete: a háromkörös modell mutatja be.

Láthatóvá teszi a család valódi döntéseit

A családi alkotmány egyik legfontosabb feladata, hogy a család ne kerülgesse tovább a saját alapkérdéseit. Meg akarjuk tartani a céget hosszú távon? Családi kézben akarjuk tartani az irányítást? Dolgozhat-e minden családtag a vállalatban? Ki lehet vezető? Mi alapján jár osztalék, fizetés, tulajdonrész vagy beleszólás? Mit várunk el attól, aki nem dolgozik a cégben, de tulajdonos lesz?

Ezekre a kérdésekre a család akkor is válaszol, ha nincs családi alkotmánya. Csak akkor szokások, félmondatok, sérelmek és erőviszonyok alapján. A családi alkotmány ezekből csinál látható, megbeszélhető, javítható döntési keretet.

Ezek a döntések később konkrét fejezetekben is megjelennek a családi alkotmányban. A legfontosabb témaköröket a mit tartalmaz egy családi alkotmány című írás foglalja össze.

Összeköti a múltat a jövővel

Sok családi cég az alapító személye körül szerveződik. Az ő története, munkája, kockázatvállalása és személyes tekintélye tartja össze a rendszert. Ez erős alap, de nem elég több generáción keresztül. A következő generáció nem automatikusan örökli az alapító elköteleződését. A tulajdont lehet örökölni. Az értelmet nem.

A családi alkotmány segít átfordítani az alapítói történetet közös családi történetté. Megfogalmazza, miért fontos a cég, mit jelent a család számára, milyen értékeket akar továbbvinni, és milyen formában akar kapcsolódni hozzá a következő generáció. Ez nem nosztalgia, hanem a tulajdonosi identitás építése.

Ez a tulajdonosi identitás különösen fontossá válik, amikor a következő generáció már nemcsak családtagként, hanem leendő tulajdonosként is kapcsolódik a céghez. Erről szól a következő generáció tulajdonosi felkészítése családi cégekben című bejegyzés.

Bevonja a következő generációt

A családi alkotmány elkészítése nemcsak az idősebb generáció ügye. Sőt, ha csak ők írják meg, könnyen marad egy felülről kiosztott szabálykönyv. A következő generáció akkor kezd el valóban kapcsolódni a családi céghez, ha nemcsak elvárásokat kap, hanem belépési pontokat is.

Ez lehet beszélgetés a család értékeiről, részvétel családi fórumon, oktatás a tulajdonosi szerepről, betekintés a cég működésébe, vagy közös munka egy-egy szabályon. A lényeg ugyanaz: a család nem passzív örökösöket nevel, hanem felelős tulajdonosokat.

A következő generáció bevonása ezért nem egyetlen beszélgetés vagy öröklési pillanat, hanem fokozatos felkészítési folyamat. Ezt a témát az utódgeneráció felkészítése című írás fejti ki részletesebben.

Működési kézikönyvet ad a családi irányításhoz

A jó családi alkotmány nem díszdokumentum. Használni kell. Elő lehet venni, amikor családtag lépne be a cégbe. Amikor utódlásról kell beszélni. Amikor tulajdonosi információmegosztásról, osztalékról, vezetői szerepről vagy családi vitáról van szó. Nem old meg mindent, de ad egy közös hivatkozási pontot.

A családtagok céges belépése különösen érzékeny helyzet, mert itt a családi kötődés és a szakmai mérce egyszerre jelenik meg. Ezt részletesebben a családtag munkavállalása a családi cégben című bejegyzés tárgyalja.

Ezért fontos, hogy érthető legyen. Ne legyen túlírt, túl jogias, túl tanácsadói. A családtagoknak tudniuk kell, mi van benne, miért van benne, és mikor kell használni. Egy családi alkotmány akkor ér valamit, ha nemcsak aláírják, hanem később vissza is tudnak térni hozzá.

Végül: felnőttebbé teszi a családot

A családi alkotmány valódi hatása sokszor nem a dokumentumban látszik, hanem a család működésében. Abban, hogy nehezebb kérdésekről is lehet beszélni. Abban, hogy nem minden vita személyes támadás. Abban, hogy a család képes különbséget tenni szeretet, tulajdon, vezetői alkalmasság és üzleti felelősség között.

Ez a családi alkotmány valódi értelme: nem az, hogy legyen egy újabb papír a fiókban, hanem az, hogy a család megtanuljon felelős tulajdonosi közösségként működni. Ez nem adminisztráció, hanem a generációváltás egyik legfontosabb előkészítő munkája.

A generációváltás azért kíván ilyen előkészítést, mert nem egyszerű átadási esemény, hanem több párhuzamos átmenet a család, a tulajdon és a cég rendszerében. Ezt foglalja össze a generációváltás családi cégekben nem átadás, hanem több átmenet egyszerre című alapcikk.

FONTOS: A családi vagyon, a céges tulajdon, az öröklés, a házassági vagyonjogi kérdések, az adózás és a befektetések kezelése a családi alkotmány azon területei, ahol nélkülözhetetlen az adott szakterületen jártas szakértő jogász, adószakértő, könyvelő, könyvvizsgáló vagy befektetési szakember bevonása. E szakemberek munkája nemcsak a családi alkotmány egyes vagyoni vonatkozású részeinek logikai és szerkezeti felépítésében, illetve pontos megfogalmazásában lehet szükséges, hanem a kapcsolódó külön jogi dokumentumok, szerződések és megállapodások előkészítésében és létrehozásában is.